UP: 20 बैंक खाते, 60 करोड़ का ट्रांजेक्शन… व्यापारी के हेराफेरी का क्या है मुंबई कनेक्शन?
पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. उनसे पूछताछ की जा रही है. थाना व क्राइम ब्रांच की टीम पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है. जांच पूरी होने के बाद मामले का पर्दाफाश कर संबंधित लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा.
गोरखपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां किराए के मकान में रह रहे व्यापारी ने अपनी नौकरानी सहित 20 लोगों का बैंक अकाउंट खुलवाकर उसमें 60 करोड़ रुपये से अधिक का ट्रांजेक्शन कर काले धन को सफेद कर डाला. आरोपी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर ऑनलाइन जुआ व शेयर ट्रेडिंग के नाम पर पैसों की हेरा फेरी की है. नौकरानी के रिश्तेदार को जब उसके खाते पर शक हुआ तो मामला खुल गया. क्राइम ब्रांच व पुलिस की टीम ने व्यापारी व उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार किया है.
बिहार के गोपालगंज जिले की रहने वाली लक्ष्मीना शाहपुर क्षेत्र के अपार्टमेंट में किराए पर रहने वाले व्यापारी के घर पर झाड़ू पोछा का काम करती थी. व्यापारी ने उसको सरकारी योजना का लाभ दिलाने के लिए अगस्त, 2023 में मेडिकल कॉलेज रोड स्थित निजी बैंक में खाता खुलवाया था. व्यापारी के कहने पर लक्ष्मीना ने अपनी ननद और भाभी का खाता व्यापारी के माध्यम से खुलवा दिया. इन सभी के खातों से करोड़ों रुपयों का ट्रांजेक्शन किया गया. इस काम को बहुत शातिराना तरीके से अंजाम दिया जा रहा था.
ऐसे हुआ मामले का खुलासा
क्राइम ब्रांच व पुलिस की तफ्तीश में सामने आया कि यह लोग जब भी किसी का खाता खुलवाते तो उसमें पता और मोबाइल नंबर अपना डालते थे. लक्ष्मीना की भाभी के मामले में उनसे चूक हो गई. उसके एकाउंट में उसका सही पता पड़ गया. जब उसके पत्र पर बैंक का चेक बुक पहुंचा तो उसको लगा कि सरकारी योजना का पैसा आ गया है. वह जब अपने परिवार के लोगों के साथ बैंक पहुंची और सरकारी योजना के मद में आए पैसों की जानकारी मांगी तो पता चला कि उसके अकाउंट में करोड़ों का लेनदेन हो चुका है. ऐसे में उन लोगों को लगा कि वह फंस जाएंगे. वह लोग मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में शिकायत करने पहुंच गए. साथ ही उन्होंने एसएसपी कार्यालय में पहुंचकर भी शिकायत की.
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20 से अधिक खोले खाते, 60 करोड़ का हुआ ट्रांजेक्शन
पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीम ने जब जांच शुरू की तो पता चला सिद्धार्थनगर जिले के रहने वाले एक साथी के कहने पर व्यापारी ने 20 से अधिक लोगों का खाता खुलवाया था. इसके जरिए करीब 60 करोड़ रुपए से अधिक का ट्रांजेक्शन किया गया. इन लोगों के खाते में जैसे ही पैसा आता था उसे नेट बैंकिंग के जरिए मुंबई और छत्तीसगढ़ के दूसरे खातों में तत्काल ट्रांसफर कर दिया जाता था. पुलिस जांच में पता चला कि सिद्धार्थनगर का रहने वाला अजय ठाकुर मुंबई में रहता है.
उसका संपर्क एक ऐसे गिरोह से हो गया था जो शेयर बाजार व ऑनलाइन जुआ के नाम पर ठगी करता था. अजय ने गोरखपुर में शेयर बाजार का काम करने वाले व्यापारी से संपर्क होने पर उसकी नौकरानी समेत 20 लोगों से अधिक का खाता खुलवा दिया और हेराफेरी की. आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उनका नेटवर्क पूरे देश में चल रहा है.
दरोगा था धन उगाही के चक्कर में
एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने इस मामले की जांच एएसपी अंशिका वर्मा को सौंपी थी. उनकी जांच में पता चला शाहपुर थाना क्षेत्र स्थित एक चौकी का दरोगा इस प्रकरण में धन उगाही के चक्कर में था. वह आरोपी व्यापारी से पैसे की मांग कर रहा था और कह रहा था कि पैसा दे दीजिए तो मैं इस पूरे मामले को निपटा दूंगा. इस मामले में भी पुलिस उस दरोगा के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में है. इस संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि शाहपुर क्षेत्र में रहने वाले व्यापारी व सिद्धार्थनगर के उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया है.
शेयर बाजार से अधिक रुपए कमाने का लालच दे करके जालसाजों ने पीएनबी बैंक के मैनेजर से 32 लाख रुपए ठगी की थी. एक दूसरे मामले में गोरखपुर के ही रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग के एक अधिकारी से 27 लाख रुपए की ठगी की गई थी. साइबर पुलिस इन मामलों की अभी जांच कर रही है.
